|
|
1.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ |
| |
|
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน มีภารกิจเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานและเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงิน ที่ได้รับการเผยแพร่ |
| |
|
|
| |
|
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
1.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| |
|
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่เกิน 4 ท่าน เป็นกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน โดยกรรมการอิสระหนึ่งท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีภารกิจช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับ |
| |
|
- การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
|
| |
|
- การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
|
| |
|
|
| |
|
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ |
| |
|
- กำหนดวิธีการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี
|
| |
|
- พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
|
| |
|
- สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท เพื่อเสนอเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
|
| |
|
- พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
|
| |
|
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
|
| |
|
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
|
| |
|
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชีและมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |
| |
|
|
| |
|
1.3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| |
|
คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่เกิน 9 ท่าน มีภารกิจช่วยคณะกรรมการบริษัท ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม |
| |
|
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการกำหนด ประเมิน ลด และ ติดตามความเสี่ยง |
| |
|
|
| |
|
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ |
| |
|
- ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
|
| |
|
- ความเสี่ยงทางการเงิน
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
- ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
|
| |
|
|
| |
|
- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
|
| |
|
- กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กรและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
|
| |
|
- กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
|
| |
|
- กำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
|
| |
|
- ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร
|
| |
|
- เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
|
| |
|
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีบัญชี และมีหน้าที่รายงาน ผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุก ไตรมาส |
| |
|
|
| |
|
|