|
|
1.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ |
| |
|
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มมูลค่าให้องค์กรในด้าน
- ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือตลอดจนความโปร่งใสของรายงานทางการเงินที่ได้รับการเผยแพร่
|
| |
|
- เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท จะคำนึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ
|
| |
|
- การรายงานข้อมูลทางการเงิน
- การเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
- การบริหารทางการเงิน
- ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ
- การเสนอการแต่งตั้งและการประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
|
| |
|
- เอื้อโอกาสให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในได้ในเชิงลึกขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพต่อการบริหารงานในด้านอื่น ๆ
|
| |
|
- ความแข็งแกร่งในบทบาทและอำนาจของกรรมการจากภายนอก
|
| |
|
- เสริมสร้างความเข้าใจของกรรมการเกี่ยวกับขอบเขตของการตรวจสอบที่ถูก กำหนดไว้ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการทำงานกับคณะ กรรมการบริษัท, ผู้บริหารรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและเพื่อให้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจำเป็นต้องพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งความชำนาญงานและความรอบรู้ ตลอดจนความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบรวมทั้งเข้าใจในธุรกิจและความเสียหายของบริษัท
|
| |
|
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบที่จัดตั้งขึ้น มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท |
| |
|
|
| |
|
1.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| |
|
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่เกิน 4 ท่านปัจจุบันมี 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งเป็นประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วย โดยมีหน้าที่สำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระของคณะ กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ในการ |
| |
|
- พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เมื่อมีตำแหน่งว่าง
|
| |
|
- พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
|
| |
|
|
| |
|
โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนอย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใส เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป |
| |
|
|
| |
|
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ |
| |
|
- พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
|
| |
|
- คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
|
| |
|
- พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
|
| |
|
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทประจำปี
|
| |
|
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
|
| |
|
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |
| |
|
|
| |
|
1.3.3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| |
|
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี มีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการสอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม |
| |
|
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการกำหนด ประเมิน ลด ติดตามความเสี่ยงและรายงานผลดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับคณะกรรมการบริษัททราบ |
| |
|
|
| |
|
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ |
| |
|
- ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจ มีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
|
| |
|
- ความเสี่ยงทางการเงิน
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
- ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
|
| |
|
|
| |
|
- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
|
| |
|
- กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กรและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
|
| |
|
- กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
|
| |
|
- กำกับดูแลตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
|
| |
|
- ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร
|
| |
|
- เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
|
| |
|
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง |
| |
|
|
| |
|
|